პოლიტიკა

საქართველო როგორც ფულის გამთეთრებელი ქვეყანა- აშშ-ის სახელმწიფო დეპარტამენტის საგანგაშო ანგარიში

აშშ-ის სახელწმიფო დეპარტამენტის ანგარიშში საქართველო სახელდება, იმ ქვეყნებს შორის სადაც შავი ფულის გათეთრება ხდება.

«საქართველოში უკანონო შემოსავლების უმეტეს  ნაწილს იღებენ საბანკო თაღლითობიდან, კიბერდანაშაულებიდან და თანხების უკანონო მითვისებიდან, მიუხედვად იმისა რომ ხელისუფლებამ დაიწყო ნარკოტიკების შემთხვევებზე პარალელური ფინანსური გამოძიება არსებობს, მცირე მყარი მტკიცებულება, ვივარაუდოთ, რომ უკანონო ნარკოტიკებიდან მიღებული შემოსავლების მნიშვნელოვანი მოცულობა თეთრდება ოფიციალური ფინანსური სისტემის გავლით, თუმცა ვინაიდან საქართველო მდებარეობს ტრეფიკინგის  მნიშვნელოვნად და კარგად ჩამოყალიბებულ დერეფანში, ნაღდი ფულის კონტრაბანდისა და ფულის გათეთრების  ალბათობა მაღალია.»-აღნიშნულია ამერიკის შეერტებული შტატების სახელწმიფო დეპარტამენტის ანგარიშში.

ფაქტები.ჯი

loading…


მსგავსი პოსტები

პარლამენტში გახარიას სიმღერა «გახარიას უხარია» ჩაურთეს (ვიდეო)

ჯეიმს აპატურაი საქართველოში იმყოფება

Joni Kvaracxelia

დღეიდან 15 იანვრის ჩათვლით საქართველოში უქმე დღეებია გამოცხადებული

დატოვე კომენტარი