პანდორას დოკუმენტები: ისტორიაში ყველაზე დიდი ოფშორული მონაცემების გაჟონვა ავლენს მდიდრებს და ძლიერების ფინანსურ საიდუმლოებებს

0
196

მილიონობით დოკუმენტში ნაჩვენებია 30 მსოფლიო ლიდერის, 300 მთავრობის წარმომადგენლისა და 100 -ზე მეტი მილიარდერის ოფშორული გარიგებები.
მსოფლიოს ზოგიერთი უმდიდრესი და უძლიერესი ადამიანის ფარული გარიგება და ფარული ქონება გამოვლინდა ისტორიაში ყველაზე დიდი ოფშორული მონაცემების დარღვევებში.

ქეში მოიცავს 11.9 მილიონ ფაილს კომპანიებისა, რომლებიც დაიქირავეს მდიდარმა კლიენტებმა ოფშორული სტრუქტურებისა და ტრასტების ისეთი საგადასახადო თავშესაფრების შესაქმნელად, როგორიცაა პანამა, დუბაი, მონაკო, შვეიცარია და კაიმანის კუნძულები.
ისინი ავლენენ მსოფლიო 35 ლიდერის საიდუმლო ოფშორულ საქმეებს, მათ შორის მოქმედ და ყოფილი პრეზიდენტების, პრემიერ მინისტრებისა და სახელმწიფოს მეთაურების. მათ ასევე ნათელი მოჰფინეს 300 – ზე მეტ სამთავრობო მოხელის საიდუმლო ფინანსებს,ისეთების როგორიცაა მინისტრები, მოსამართლეები, მერები და სამხედრო გენერლები 90 – ზე მეტ ქვეყანაში.

ფაილები შეიცავს ინფორმაციას ბრიტანეთის კონსერვატიული პარტიის მთავარი სპონსორების შესახებ, რაც რთულ მდგომარეობაში აყენებს ბორის ჯონსონს, როდესაც მას უწევს ურთულეს კითხვებზე პასუხის გაცემა პარტიის ყოველწლიურ კონფერენციაზე.
გაჟონილი მონაცემები მოიცავს 100 -ზე მეტ მილიარდერის, ასევე ცნობილ ადამიანების, როკ ვარსკვლავების და ბიზნესის ლიდერების შესახებ ინფორმაციას. ბევრი მათგანი იყენებს ყალბ კომპანიებს ფუფუნების საგნების შესანახად, როგორიცაა უძრავი ქონება, იახტები და საბანკო ანგარიშების ინკოგნიტოდ შესანარჩუნებლად. არსებობს ხელოვნების ნიმუშებიც კი, დაწყებული კამბოჯის სიძველეებიდან, პიკასოს ნახატებითა და ბანქსის ფრესკებით გაგრძელებული.

პანდორას დოკუმენტებში ჩანს ის მაქინაციური სქემები, რაც იშვიათი ფანჯარაა გლობალური ოფშორული ეკონომიკის ფარული ოპერაციებისთვის და რაც მსოფლიოს უმდიდრეს ადამიანებს საშუალებას აძლევს დამალონ თავიანთი სიმდიდრე. ასევე ის გზები, რომელთა მეშვეობითაც ახერხებენ მინიმალური გადასახადების გადახდას ან საერთოდ არ გადახდას.
არსებობს ელ.წერილები, ჩანაწერები, რეგისტრაციის ჩანაწერები, სააქციო სერთიფიკატები, შესაბამისობის ანგარიშები და რთული დიაგრამები, რომლებიც აჩვენებენ ლაბირინთულ კორპორატიულ სტრუქტურებს, რომელთა მეშვეობითაც შესაძლებელია გაუმჭვირვალე ყალბი კომპანიების ნამდვილი მფლობელების გარკვევა.
ფაილებმა გამოჟონა ვაშინგტონში გამომძიებელ ჟურნალისტთა საერთაშორისო კონსორციუმში (ICIJ). ფაილებზე წვდომა შესაძლებელი გახდა ისეთი მედია საშუალებებისთვის, როგორიცაა: Guardian, BBC Panorama, Le Monde და Washington Post. 600 -ზე მეტმა ჟურნალისტმა ეს ფაილები განიხილა, როგორც მასიური გლობალური გამოძიების ნაწილი.
ოფშორული კომპანიების შექმნა ან სარგებლობა არ წარმოადგენს უკანონობას, პირიქით ის მიმზიდველია თავისი უსაფრთხოებით. თუმცა ზოგიერთ შემთხვევაში ადამიანებს შესაძლებლობა ექმნებათ, საგადასახადო თავშესაფრების სახით სარგებლობისა.
საზოგადოებრივი ინტერესების გათვალისწინებით 18 თვის განმავლობაში მონაცემების გაანალიზების შემდეგ, გარდიანი და სხვა მედიასაშუალებები გამოაქვეყნებენ თავიანთ დასკვნებს უახლოეს დღეებში, დაწყებული ოფშორული ფინანსური საკითხების გამოაშკარავებით მსოფლიოს ზოგიერთი ყველაზე ძლიერი პოლიტიკური ლიდერებზე.

მათ შორისაა იორდანიის მმართველი, მეფე აბდულა II, რომელმაც, გაჟონილი დოკუმენტების თანახმად, შექმნა 100 მილიონი დოლარის საიდუმლო ქონება, რომელიც განთავსებულია მალიბუ, ვაშინგტონსა და ლონდონში. იორდანიის მეფემ უარი თქვა კონკრეტულ კითხვებზე პასუხის გაცემაზე, თუმცა ერთი რამ თქვა, რომ ოფშორული კომპანიების მეშვეობით საკუთრების ფლობაში არაფერია ცუდი. ჯორდანმა კი, როგორც ჩანს დაბლოკა ICIJ ვებ – გვერდი კვირას, პანდორას ფაილების გაზეთებში გამოქვეყნებამდე რამდენიმე საათით ადრე.
ფაილებში მოხვდა აზერბაიჯანის პრეზიდენტის, ილხამ ალიევის ოჯახი, რომელმაც ბოლო წლებში გაყიდა თითქმის 400 მილიონი ფუნტის ოდენობის ბრიტანული ქონება.
პანდორას დოკუმენტები ასევე ემუქრება ევროკავშირის ორ ლიდერს. ჩეხეთის პრემიერ მინისტრს ანდრეი ბაბიჩს, რომელიც ამ კვირაში არჩევნებში იყრის კენჭს, მასთანაც არსებობს კითხვები, თუ რატომ გამოიყენა ოფშორული საინვესტიციო კომპანია სამხრეთ საფრანგეთში 22 მილიონი დოლარის სასახლის შესაძენად, რაზეც მან უარი განაცხადა კომენტარის გაკეთებაზე და პრეზიდენტი ნიკოს ანასტასიადესი, რომელსაც შეიძლება სთხოვონ ახსნა, თუ რატომ ადანაშაულებენ მის მიერ დაფუძნებულ იურიდიულ ფირმას იმაში, რომ საკამათო რუსი მილიარდერის ქონება იმალება ყალბი კომპანიის მფლობელების უკან. ფირმა უარყოფს რაიმე სახის დანაშაულს, ხოლო კვიპროსის პრეზიდენტმა განაცხადა, რომ მან შეწყვიტა აქტიური მონაწილეობა საკუთარ საქმეებში მას შემდეგ, რაც 1997 წელს ოპოზიციის ლიდერი გახდა.
ვინც დასახელებულია პანდორას დოკუმენტებში ყველა არ არის ბრალდებული დანაშაულში. გაჟონილმა ფაილებმა აჩვენა, რომ ტონიმ და ჩერი ბლერებმა დაზოგეს 312,000 ფუნტი სტერლინგი ქონების გადასახადში, როდესაც მათ შეიძინეს შენობა ლონდონში, რომელიც ცნობილი ბაჰრეინელი მინისტრის ოჯახს ეკუთვნოდა.

გაჟონილ დოკუმენტებში ასევე ნახსენებია უკრაინის პრეზიდენტი ვოლოდიმირ ზელენსკი, რომელიც არჩეულ იქნა 2019 წელს დაპირებით, რომ გაწმენდა თავისი ქვეყნის კორუმპირებულ ეკონომიკას, რომელიც იმყოფება ოლიგარქების გავლენის ქვეშ. საარჩევნო კამპანიის დროს, ზელენსკიმ ოფშორული კომპანიის 25% -იანი წილი გადასცა თავის ახლო მეგობარს, რომელიც ახლა პრეზიდენტის მთავარი მრჩეველია, ნათქვამია ფაილებში. ზელენსკიმ უარი თქვა კომენტარზე.
რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმერ პუტინი, რომელსაც აშშ ადანაშაულებს საიდუმლო გამდიდრებაში, ფაილებში არ არის დასახელებული. მაგრამ ზოგიერთი მისი ახლო მეგობარი, როგორიცაა პიოტრ კოლბინი, რომელსაც კრიტიკოსები აღწერენ როგორც პუტინის საკუთარ „საფულედ“, მოხვდა ცნობილ დოკუმენტებში.
ოფშორული ბილიკი ასევე გადაჭიმულია აფრიკიდან ლათინურ ამერიკასა და აზიამდე. სავარაუდოდ პოლიტიკოსებს მთელს მსოფლიოში დაუსვამენ მკაცრ კითხვებს. პაკისტანში, მუნის ილაჰი, პრემიერ მინისტრ იმან ხანის მთავრობაში გამოჩენილი მინისტრი, დაუკავშირდა სინგაპურის ოფშორულ პროვაიდერს 33,7 მილიონი აშშ დოლარის ინვესტიციისთვის.
კენიაში პრეზიდენტი უჰურუ კენიატა წარმოაჩენს საკუთარ თავს, როგორც კორუფციის მტერს. 2018 წელს კენიატამ BBC- ს განუცხადა: ”ყველა საჯარო მოსამსახურის ქონება საჯაროდ უნდა გამოცხადდეს, რათა ადამიანებმა დასვან შეკითხვები: რა არის კანონიერი?”
პარიზის ეკონომიკური თანამშრომლობისა და განვითარების ორგანიზაციის (OECD) 2020 წლის კვლევის თანახმად, ოფშორში სულ მცირე 11,3 ტრილიონი დოლარის ქონება ინახება. ”ეს არის ფული, რომელიც იკარგება მთელი მსოფლიოს ხაზინაში და ფული, რომელიც შეიძლება გამოყენებულ იქნას კოვიდის წინააღმდეგ ბრძოლაში.” — თქვა რაილმა. ”ჩვენ ვკარგავთ, რადგან ვიღაც იმარჯვებს. ეს ასე მარტივია. აქ ხდება ძალიან მარტივი გარიგება. ”

წყარო:  https://www.theguardian.com/

Loading…

დატოვე პასუხი

გთხოვთ, მიუთითოთ თქვენი კომენტარი!
გთხოვთ, შეიყვანოთ თქვენი სახელი აქ